- Осіннього ранку кореспонденти Forbes.ua стукали в двері однієї з квартир хрущовки на околиці Харкова....
- Історія становлення
- Група
- Суд і слідство
- королі тендерів
- доріжка наверх
- Компанії, можливо, близькі до групи «ГазУкраїна-2009»
Осіннього ранку кореспонденти Forbes.ua стукали в двері однієї з квартир хрущовки на околиці Харкова. За адресою вул. Танкопія, 16, ми шукали генерального директора компанії «ГазУкраїна-2009» Станіслава Левченка. Житель села Нова Буда Черкаської області прописався в цій квартирі три роки тому. Ми дзвонили в двері майже десять хвилин. Нарешті її відкрив сивочолий пенсіонер. На питання, чи можна поговорити зі Станіславом Левченко, чоловік озлоблено відповів: «Ви вже мене дістали. Тут ніколи такої не жив. Перестаньте ходити сюди ».
У жовтні 2012 року Forbes.ua з посиланням на високопоставлені джерела в нафтогазовій галузі повідомив , Що у Лисичанського НПЗ в найближчі дні з'явиться новий власник. Покупцем найбільшого в країні нафтопереробного заводу мав стати зовсім не Дмитро Фірташ, як всі очікували, а маловідома сімферопольська компанія з харківським корінням - «ГазУкраїна-2009». Через кілька днів Фірташ підтвердив, що серед претендентів на НПЗ є компанія з такою назвою.
Докладної інформації про компанію «ГазУкраїна-2009» в відкритих джерелах немає. її офіційний сайт повідомляє лише, що компанія займається реалізацією нафтопродуктів на внутрішньому ринку України. З контактних даних вказана лише адреса електронної пошти. Інформація про керівництво і ключових департаментах компанії відсутній. Стратегія розвитку групи компаній викладена в одній фразі: «Наша мета - стати лідером на ринку продажу скрапленого газу, природного газу і нафтопродуктів в Україні».
Судячи з того, що вдалося дізнатися Forbes.ua, «ГазУкраїна-2009" не кидає слів на вітер. За інформацією, отриманою з джерела в уряді, з травня по жовтень 2012 року «ГазУкраїна-2009» ввезла на територію України близько 400 000 т нафтопродуктів. «Компанія постійно нарощує обсяги імпорту. У жовтні вони ввезли на територію України близько 80 000 т нафтопродуктів, - зазначає співрозмовник. - Хоча рік тому їх взагалі не було на цьому ринку ».
На вітчизняний ринок скрапленого газу «ГазУкраїна-2009» прийшла трохи раніше. Згадки про неї з'являлися в пресі в 2010 році. як повідомляло видання «Деловая столица» , Тоді вона стала фаворитом аукціонів з продажу скрапленого газу у державних «Укргазвидобування» і «Укрнафти» і скупила на аукціоні весь обсяг палива Кременчуцького НПЗ - близько 8 000 т. До спецаукціоні допускалися тільки компанії-покупці, які отримали відповідний дозвіл від аукціонного комітету, більшість голосів в якому (6 з 10) належало очолюваному Юрієм Бойком Міненерговугілля.
«З початку 2012 року, крім бензину, компанія реалізовувала близько 40 000 т скрапленого газу щомісяця без сплати акцизу, - стверджує урядове джерело Forbes.ua. - Весь обсяг палива при цьому був оформлений як газ, проданий населенню в балонах. Заробіток на одній тонні становив від 6 000 до 8 000 грн. ». У «ГазУкраїна-2009» цю інформацію заперечують; представники компанії, які раніше не спілкувалися зі ЗМІ, пішли на контакт з Forbes.ua і дали ряд відповідей на наші запитання - правда, відповіді ці розгорнутими не назвеш.
«Друга« Лівела »- порівняння, яке доводилося чути найчастіше. Правда, власник однієї з мереж АЗС визнав його недоречним: «Лівела» - це були квіточки, а ось зараз вже ягідки ». Варто відзначити, що ніхто з чиновників Міненерго і вітчизняних нафтотрейдерів не дав згоди на пряме цитування в тексті. Деякі відмовлялися спілкуватися про компанію навіть на умовах анонімності.
Що ж являє собою «ГазУкраїна-2009» і кому вона зобов'язана такими приголомшливими результатами діяльності?
Історія становлення
ТОВ «ГазУкраїна-2009» було зареєстровано в кінці 2008 року в селі Селекційне Харківської області. Статутний капітал компанії - трохи більше 60 000 грн. Виручка в 2011 році склала 838 млн грн. За інформацією, отриманою від представників групи, вона була заснована задовго до реєстрації однойменної компанії - в 2003 році. Засновником і генеральним директором значиться Станіслав Левченко. Саме його намагалися розшукати кореспонденти в харківській хрущовці. Іменем Левченко підписана претензія, яку ми отримали від «ГазУкраїна-2009» у відповідь ось на цей матеріал .
Прізвище генерального директора компанії «ГазУкраїна-2009» з виписки Державного реєстру ні про що не говорить ні учасникам ринку, ні харківським бізнесменам, ні чиновникам, з якими Forbes.ua спілкувався під час роботи над матеріалом. Всі вони як один стверджують, що фактичним керівником компанії дійсно є людина на ім'я Сергій Курченко. Відомостей про нього у відкритих джерелах ще менше, ніж про компанію «ГазУкраїна-2009».
Представник «ГазУкраїна-2009» Андрій Кошель, який погодився поспілкуватися з Forbes.ua, але не назвав своєї посади в групі (на його візитці немає нічого, крім ПІБ і телефону), визнав, що Сергій Курченко - акціонер групи компаній «ГазУкраїна-2009 ». Про те, що він фактично керує групою, свідчить і спосіб, яким Forbes.ua вдалося вийти на контакт з її представниками (ми опишемо його нижче).
Однак в письмовій відповіді, переданому компанією в редакцію, то кажуть, що «Курченко не займає в ній будь-якої адміністративної або розпорядчої посади». Те ж стверджується і в претензії за підписом Левченко.
Курченко молодий - у вересні йому виповнилося 27 років. Бізнесмени, які спілкувалися з ним, характеризують його як розумного і працездатного юриста, який вміє домовлятися. А Кошель назвав «самородком».
За словами харківського знайомого Курченко, який попросив не називати його імені, майбутній акціонер «ГазУкраїна-2009» починав свою трудову діяльність з роботи юристом в місцевій компанії. «Курченко разом з сестрою брав участь в судових процесах і відсуджував майно, яке було закладено по кредитах», - розповідає він. Підтвердження його словами ми знайшли на сайті системи реалізації конфіскованого та арештованого майна .
У 2006 році Курченко став єдиним засновником компанії «Каскад КСВ». Фірма спеціалізувалася на операціях у сфері нерухомості і була зареєстрована в Харкові за адресою: проспект Гагаріна, 43/1. У коридорі першого поверху цієї будівлі Forbes.ua виявив стару запилену вивіску інвестиційно-торговельної компанії «Каскад КСВ».
В цьому і декількох сусідніх будинках, зведених акціонерним товариством «Житлобуд-2», отримали першу прописку багато компаній, близькі до «ГазУкраїна-2009».
Крім фірми «Каскад КСВ», Сергій Курченко значиться співзасновником «КМК Ойл». За даними реєстру судових рішень, вона активно судилася з банками, які намагалися стягнути з неї іпотечні кредити. Гроші, видані Астра Банком, Райффайзен Банком Аваль, банком «Фінанси і кредит», Укргазбанком, Морським транспортним банком, «КМК Ойл» витратила на покупку комерційної нерухомості в Харкові і приватних будинків в селах Харківської області. У справах в якості співвідповідача часто фігурує компанія «Медіана-2008», прописана по вже знайомою адресою на проспекті Гагаріна.
Але бізнес на нерухомості виявився для Курченко недостатньо масштабним.
Група
На своєму сайті «ГазУкраїна-2009» називає себе «групою компаній». Що мається на увазі під цим формулюванням, стало зрозуміло після того, як один зі співрозмовників Forbes.ua передав виданню список, можливо, близьких до «ГазУкраїна-2009» підприємств (див. Внизу матеріалу).
Редакція Forbes.ua, в свою чергу, передала список цих юридичних осіб представникам «ГазУкраїна-2009». Протягом двох днів вони зволікали з відповіддю на питання, чи їх це компанії, і нарешті редакція отримала офіційну відповідь: ці фірми до групи відношення не мають.
Однак джерело, який передав нам список, заслуговує на довіру, тому що близько знайомий з діяльністю групи.
У списку - 55 юридичних осіб з нічого не говорять учасники ринку назвами. Велика частина з них зареєстровані в період 2009 по 2011 роки в Харківській області та Криму. Їх засновники - жителі Харкова і області, які раніше не займалися підприємницькою діяльністю. Всі вони одночасно є і генеральними директорами заснованих ними підприємств. Деякі за кілька місяців до реєстрації власних фірм шукали роботу на сайтах з підбору персоналу.
Багато з компаній списку навесні 2011 року змінили харківську прописку на кримську. Статути приблизно двадцяти з них були завірені двома харківськими нотаріусами - Тарасом і Юліаном Гончаренко. Нотаріальна контора «Гончаренко» розташована по сусідству з будівлею, де в 2006 році Курченко зареєстрував фірму з торгівлі нерухомістю. Тарас Гончаренко каже, що про таких компаніях не чув. «Але навіть якщо б чув, то згідно із законом про нотаріальної діяльності не можу розкривати таємниці суб'єктів господарювання», - додав він.
У письмових відповідях «ГазУкраїна-2009» на наші запитання вказано, що група складається з 30 компаній, що займаються імпортом і експортом, роздрібним і оптовим продажем скрапленого газу та світлих нафтопродуктів в Україні, Росcии і Європі. Крім того, група компаній контролює 150 АЗС. Де і які саме, її представники повідомити відмовилися. Але заявили, що в найближчі півтора року група планує наростити їх число до 700.
Суд і слідство
Досить багато інформації про компанії, що увійшли до списку, можна отримати з реєстру судових рішень. Як і колишня компанія Курченко, «КМК Ойл», багато хто з них вели або ведуть різні суперечки.
Левова частка судових рішень у справах, в яких залучено ці фірми, доводиться на справи про мінімізацію податкових зобов'язань. Більшість позовів подано різними компаніями проти податкових Житомирської, Харківської, Київської областей України, Автономної Республіки Крим.
Судові рішення, в яких фігурують компанії зі списку, рясніють формулюваннями «фіктивне підприємництво», «не здійснювала діяльність», «відсутність юрособи за місцем господарювання», «створили видимість проведення підприємством фінансово-господарських операцій», «заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах ».
З реєстру ми дізналися, наприклад, що навесні 2010 року якийсь харківський слідчий з Управління по боротьбі з економічною злочинністю, прізвище слідчого в судове рішення не називається, порушив кримінальну справу за фактом підробки протоколу загальних зборів учасників компанії «Кіровоградгаз-2000» (вона - фаворит тендерів державної «Укргазвидобування»). В рамках справи було проведено обшук все за тією ж адресою - Харків, проспект Гагаріна, 43/1. А заступник прокурора області Сергій Хачатрян, в свою чергу, розпорядився порушити кримінальну справу про перевищення службових повноважень слідчим. Скаргу, на підставі якої діяв Хачатрян, подав генеральний директор компанії «Фіскус-21». Вона також входить в групу компаній, нібито пов'язаних з «ГазУкраїна-2009».
Знаючі Сергія Курченко люди стверджують, що він добре знайомий з керівниками харківської прокуратури. «Він неймовірно комунікабельний і вміє вибудовувати відносини з правильними людьми», - розповів Forbes.ua харківський бізнесмен, який просив його не називати.
Ось ще два приклади судових рішень, в яких фігурують компанії зі списку. У січні нинішнього року господарський суд АРК визнав банкрутом компанію «Олквін». «Банкрут» її фірма «Східенергопостач-2», яка заявила про заборгованість в розмірі 30,9 млн грн. За кілька місяців до банкрутства вінницькі податківці запідозрили «Олквін» в створенні видимості товарних поставок компанії «Ісіда Лайф» на суму близько 30 млн грн. Податкова вимагала від компанії заплатити 10,6 млн грн. Всі названі компанії присутні в списку.
«Такі справи про банкрутство зовсім типові, - каже Максим Копейчиков, партнер юридичної фірми« Ільяшев і Партнери ». - Якщо припустити, що юридичні особи в цій справі пов'язані, то, швидше за все, таке банкрутство можна назвати технічним або штучно створеним ».
Ще одна фірма зі списку, який був переданий Forbes.ua, «Бастет Компані», фігурує в кримінальній справі про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Компанія «Вілмакс» нібито придбала у «Бастет Компані» 119 км геофізичного кабелю. Після чого кабель був проданий держкомпанії «Укргазвидобування», що належить НАК «Нафтогаз України», а держава недорахувалася 3 млн грн. податків.
Всього Forbes.ua знайшов в державному реєстрі судових рішень близько 50 справ за участю компаній зі списку.
королі тендерів
В реєстраційні матеріали их даних сайту групи компаній «ГазУкраїна-2009» значиться адреса в Сімферополі, ідентичний юридичному. А ось номер телефону вказаний харківський. Він же фігурує і в протоколах розкриття пропозицій підприємств, які активно беруть участь в державних тендерах НАК «Нафтогаз України» і його дочірніх компаній «Чорноморнафтогаз», «Укргазвидобування» і «Укртрансгаз».
Наприклад, один з фаворитів «Укргазвидобування» - вже знайоме підприємство «Кіровоградгаз-2000» вписав цей телефон до тендерної документації як свій контактний номер. У 2011 році компанія отримала держзамовлення на суму 194 млн гривень.
Цей же номер телефону вказує і сімферопольська фірма «Нео-Синтезгаз», яка брала участь в конкурсі ВАТ «Криворіжгаз» на продаж зрідженого газу. Конкуренцію їй склали «Фіскус-21» і «Кванта коста» (обидві з Сімферополя), беручи до уваги отбракованних з різних причин конкурентів з Харківської і Полтавської областей. Всі названі учасники присутні в списку.
Назви цих та інших фірм зі списку неодноразово згадувалися в пресі і фігурували в скандалах. Наприклад, власників компанії «Універсалоптторг-Х», яка в період 2011-2012 рр. виграла тендери на загальну суму 440 млн грн., в березні цього року намагалися розшукати колеги з Центру журналістських розслідувань . Але замість офісу знайшли корпус гуртожитку Міністерства оборони зі здає в оренду приміщення. Проект «Наші гроші» викривав цю ж компанію в продажу труб «Чорноморнафтогазу» за вдвічі завищеною ціною. Інтернет-видання « Лівий берег »- у продажу олівців для ремонту поліетиленового покриття сталевих труб за ціною в чотири рази вищою за ринкову.
Але це далеко не єдина фірма, можливо, близька до «ГазУкраїна-2009», постійно виграє тендери державних підприємств паливно-енергетичного комплексу. Наприклад, «Райагробуд Перспектива» з пропискою в Сімферополі - неодноразовий переможець тендерів «Чорноморнафтогазу» на поставку повітряних насосів та компресорів, труб та навіть оргтехніки на загальну суму 419 млн грн.
За підрахунками Forbes.ua, за 2011-2012 рр. компанії зі списку стали переможцями тендерів на загальну суму 2,1 млрд грн.
Успіх компаній з групи «ГазУкраїна-2009» в держтендерах ЗМІ пов'язують з покровительством братів Сергія та Олександра Кацуба. У 2010 році заступником директора з економічних питань «Чорноморнафтогазу» було призначено 24-річний Олександр Кацуба. А його старший брат працює заступником голови ради директорів НАК «Нафтогаз України».
У братів - харківське коріння. Олександр Кацуба - депутат Харківської міської ради від Партії регіонів. Їх батько Володимир Кацуба довгий час працював головою Дергачівської райдержадміністрації Харківської області. На нинішніх парламентських виборах Володимир Кацуба, балотуючись від Партії регіонів, пройшов до Верховної Ради за мажоритарним округом №175 в Харківській області, а його старший син Сергій - виграв вибори до Верховної Ради у мажоритарному окрузі №92 .
Сергій Кацуба категорично заперечує свій зв'язок з «ГазУкраїна-2009». «У нас стільки облгазів, стільки ТЕЦ, стільки підприємств ... Як за ними можна встежити? - сказав він Forbes.ua. - Я не знаю, хто стоїть за цими компаніями. Вони точно так же виграють тендери в «Енергоатомі», «Укренерго», «Укргідроенерго». Так що, по-вашому, я пов'язаний з «Укренерго», «Укргідроенерго», «Енергоатомом»? »
Однак Курченко Сергій Кацуба знає і характеризує його як виключно працездатну особу, який «завжди бере трубку». Кореспонденти Forbes.ua попросили Кацубу в такому випадку зв'язатися з Курченко і дізнатися, чи не погодиться він дати інтерв'ю для цієї статті. Курченко дозволив Кацубі передати нам його номер, але сам зустрічатися з нами не став, передоручивши подальше спілкування Андрію Кошель, людині без посади на візитці.
доріжка наверх
Чи достатньо того, що Курченко завжди готовий до спілкування з потенційними замовниками, щоб група настільки часто перемагала в тендерах? Джерела Forbes.ua стверджують, що є й інші чинники. «Як же вони можуть не перемагати, якщо перед конкурсом лунає дзвінок з Генпрокуратури з вимогою пропустити ту чи іншу компанію?» - розповів на умовах анонімності джерело в НАК "Нафтогаз України".
Кілька співрозмовників Forbes.ua повідомили, що у «ГазУкраїна-2009» встановилися робочі відносини з сином генпрокурора України Артемом Пшонкою. Відповідь «ГазУкраїна-2009» на пряме запитання, протегує чи групі Пшонка-молодший: «Ні».
За збігом обставинні, компанія зі списку нібіто Близько до «ГазУкраїна-2009» - «Запорізький Коксохімремонт» - в 2011-2012 рр. виграла конкурси на ремонт доріг в Токмацького районі Запорізької області. Саме там Артем Пшонка только что Виграй вибори до Верховної Ради. Проект «Наші гроші» писав, що єдиним конкурентом «Запорізького Коксохімремонт» була «Будівельна компанія« Перша Черноморська »(також є в списку можливо пов'язаних компаній). Про це свідчить не тільки Вісник державних закупівель, а й сайт народного депутата .
З Пшонкою для уточнення цього матеріалу зв'язатися не вдалося.
«ГазУкраїна-2009», тим часом, продовжує розростатися і охоплювати все нові види бізнесу. В останньому кварталі 2011 року серед активів групи з'явилася страхова компанія «Перлина страхування», до засновників якої увійшли три юридичні особи: «Торггазстрім ЛТД», «Фіскус-21» і «Цулассунг компані», присутні в списку. Про це свідчать дані Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку .
Також в кінці минулого року, за інформацією джерела Forbes.ua, під контроль групи перейшов Реал банк. У «ГазУкраїна-2009» стверджують, що страхова компанія і банк «безпосередньо не входять в групу». При цьому на офіційному бланку компанії «ГазУкраїна-2009» зазначено, що рахунок розміщений саме в Реал банку.
Крім того, компанія не втрачає надії все-таки придбати Лисичанський НПЗ. В її офіційній відповіді говориться: «Завод потрібен компанії для подальшого розвитку бізнесу, і ми в змозі відновити працездатність підприємства».
Які подальші плани у «ГазУкраїна-2009»? У письмовій відповіді стверджується, що в групі компаній почалася масштабна реструктуризація, і цей процес займе близько 4 місяців. «Жодна компанія не погодиться показувати процес своєї реструктуризації, - зазначається у відповіді. - Але з її результатом і новою структурою ми готові ознайомити вас одними з перших ». Досить імовірно, назва групи на той час зміниться на більш звучне, сказав кореспондентам Forbes.ua Кошель.
Компанії, можливо, близькі до групи «ГазУкраїна-2009»
Назва підприємства
Юридична адреса
керівник
Зареєстровано / придбано
Дата
«Автоцентркрім»
Харківська обл., Харківський район, м.Южне, вул. Ватутіна, 15
Христенко Олексій Олександрович
придбано
«Амон-Сул»
АРК, м.Сімферополь, вул. Ж.Дерюгіної, 4
Христич Семен Сергійович
зареєстровано
23.09.2010
«Атлантіс МІМ»
07400, Київська обл., М.Бровари, вул. Гагаріна, д. 10, кв. 46
Солод Дмитро Сергійович
придбано
«Бастет Компані»
АРК, м.Сімферополь, вул. Кечкеметська, 77
Шелковін Валерій Вікторович
зареєстровано
29.07.2010
«Бізнес-консульт»
АРК, м.Сімферополь, вул. Чехова, д. 19, оф. 3
Голубко Євген Володимирович
придбано
31.03.2011
Будівельна компанія «Перша Черноморська»
АРК, м.Сімферополь, вул. Трубаченка, 23 А
Першин Максим Анатолійович
придбано
24.02.2011
Будівельно-монтажне управління 2005
АРК, м.Сімферополь, вул. Кірова, буд. 1 А
Лейченко Ігор Олегович
придбано
18.10.2010
«Велунд Крим»
АРК, м.Сімферополь, вул. Карла Лібкнехта, д. 32, кв. 2
Боровик Андрій Іванович
придбано
15.04.2011
«Вестмедіка»
АРК, м.Сімферополь, вул. Лізи Чайкіної, буд. 1, оф. 330
Кожум'яка Ярослав Миколайович
придбано
Видавництво «Формула»
АРК, м.Сімферополь, вул. Севастопольська, 42
Дмитрієв Дмитро Ігорович
придбано
02.11.2010
«Віртус-ХХІ»
АРК, м.Сімферополь, вул. Кримська, 4 а
Балик Олег Олександрович
зареєстровано
30.07.2010
«ГазУкраїна-2009»
АРК, м.Сімферополь, Центральний р-н, вул. Одеська / вул. Більшовицька д. 10 / 7,16 / 7
Левченко Станіслав Миколайович
зареєстровано
10.12.2008
«ГазУкраїна-2020»
АРК, м.Сімферополь, Центральний р-н вул. Чехова 19
Кашкін Аркадій Павлович
зареєстровано
06.01.2011
«Глобал ТЕХНОЛОДЖЕС»
Донецька обл., М Донецьк, пл. Перемоги, д. 31, кв. 32
Сірий Максим Федорович
придбано
11.05.2011
Діагностичний центр «Галєн»
Дніпропетровська обл., Г. Днепропетровск, ул. Академіка Лазаряна, д. 9, кв. 47
Кравченко Ігор Ігорович
придбано
16.03.2011
«Домобуд»
АРК, м.Сімферополь, вул. Монтажна, 5
Черкас Іван Григорович
придбано
10.09.2010
Подробиці Автор: Севгіль Мусаєва, Олександр Акименко Опубліковано: 25 грудень 2012 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
Що ж являє собою «ГазУкраїна-2009» і кому вона зобов'язана такими приголомшливими результатами діяльності?Як за ними можна встежити?
Так що, по-вашому, я пов'язаний з «Укренерго», «Укргідроенерго», «Енергоатомом»?
«Як же вони можуть не перемагати, якщо перед конкурсом лунає дзвінок з Генпрокуратури з вимогою пропустити ту чи іншу компанію?
Які подальші плани у «ГазУкраїна-2009»?