Збиток, нанесений Приватбанку в результаті шахрайських дій на користь екс-акціонерів, сягає 5,5 мільярда доларів.
До такого висновку прийшли детективи приватного агентства Kroll після forensic-аудиту банку, який охоплював 10 років діяльності банку.
Ключові результати розслідування представлені тезами, які підтверджують висновки про шахрайство.
Як повідомляє прес-служба, кредитні кошти були використані для придбання активів і фінансування бізнесу в Україні та за кордоном на користь екс-акціонерів і груп афілійованих з ними осіб.
Механізми, які використовувалися для маскування джерел і реального призначення кредитів, мають характерні риси скоординованої схеми відмивання грошових коштів.
На думку аудиторів, численні ознаки свідчать про спроби приховати справжнє призначення коштів від регуляторів і інших стейкхолдерів.
Центральним елементом організованої махінації з кредитним портфелем і виведенням коштів була тіньова банківська структура всередині ПАТ "Приватбанк".
Ця секретна структура забезпечувала проведення платежів і сприяла руху коштів по сотням кредитних договорів на мільярди доларів США в інтересах осіб, пов'язаних з колишніми акціонерами і групами афілійованих з ними осіб.
До цієї тіньової банківської структурі були залучені сотні працівників "Приватбанку".
Тіньова банківська структура управляла корпоративним кредитним портфелем пов'язаних осіб.
Під її контролем надавалися нові кредити, які зазвичай використовувалися для погашення основної суми та відсотків за існуючими кредитами пов'язаних осіб (циклічне перекредитування).
Банк залучав кошти українських та іноземних вкладників для підтримки схеми циклічного перекредитування.
"Приватбанк" неодноразово надавав неправдиву інформацію щодо свого фінансового стану, що могло бути досягнуто через систематичну фальсифікацію фінансової звітності колишнім менеджментом банку.
До націоналізації в грудні 2016 року понад 95% корпоративного кредитного портфеля було надано сторонам, пов'язаним з колишніми акціонерами і групами афілійованих з ними осіб.
В кінці 2016 року 75% кредитного портфеля було консолідовано в кредити 36 позичальникам, пов'язаним з колишніми акціонерами.
Більшість з них не погашаються і є простроченими, що призвело до збитків банку щонайменше в 5,5 мільярда доларів.
Повідомляється, що розслідування Kroll відповідає зобов'язанням України перед МВФ, передбачених Меморандумом, "проведення економічного розслідування операцій ПАТ" Приватбанк "для визначення, чи мало місце правопорушення або погана банківська практика в період до його націоналізації".
Компанія Kroll заснована в 1972 році, штаб-квартира розташована в Нью-Йорку.
Нагадаємо, раніше Солом'янський районний суд міста Києва за позовом Ігоря Коломойського заборонив компаніям , Які вели розслідування виведення коштів з Приватбанку перед націоналізацією, здійснювати будь-яку діяльність, що стосується розслідування можливих шахрайських схем Приватбанку.
На 3 січня Солом'янський райсуд Києва розблокував проведення розслідування, у відповідь на що Коломойський подав апеляцію.
4 січня було прийнято рішення про заборону юристам Приватбанку судитися з Ігорем Коломойський в українських і зарубіжних судах.
15 січня стало відомо, що цю забезпечувальну міру скасували .
Як повідомлялося, 19 грудня 2017 року Високий Суд Англії видав наказ про всесвітній арешт активів Коломойського і Боголюбова , А також шести компаній, які, ймовірно, їм належать або ними контролюються.
Раніше Приватбанк звернувся до лондонського суду з метою повернути виведені кошти і погасити невиконані зобов'язання банку по рефінансуванню.
Приватбанк звернувся до Високого суду Англії з проханням на період розгляду справи, до винесення рішення, накласти арешт на майно, що належить колишнім власникам банку, в розмірі 3 млрд доларів.
Відповідний перелік активів було надано суддям в рамках слухань про прийняття рішень по забезпечувальних заходів.
Як відомо, 21 грудня 2016 року Приватбанк перейшов в державну власність.
зараз проходять близько чотирьох сотень українських судів , Що стосуються націоналізації Приватбанку.
Власники євробондів ПриватБанку зажадали дострокового погашення паперів на 335 млн доларів, брати Суркіси довели в суді, що ні вони, ні їхні численні родичі не є пов'язаними з Приватбанком особами.
Крім того Геннадій Боголюбов вимагав у уряду України компенсувати їм втрату частки в "Приваті", а Ігор Коломойський в суді оскаржив визнання банку неплатоспроможним та саму націоналізацію.
Читайте також: Другий лондонський фронт: як Високий суд приборкав Коломойського і Боголюбова