Комісія з фінансових ринків і ринків капіталу Республіки Латвія (FKTK) в четвер повідомила, що Європейський центральний банк (ЄЦБ) відкликав ліцензію банку Trasta Komercbanka з негайним вступом рішення в силу.
За даними латвійських регулюючих органів, їх вимогу про відкликання ліцензії було пов'язано з тим, що «банк [протягом довгого часу] допускав серйозні порушення в цілому ряді ключових сфер своєї діяльності».
Раніше в цьому році FKTK заборонила банку проведення будь-яких видаткових операцій з клієнтами в будь-якій валюті, в тому числі через інтернет-банкінг, банкомати або операції з готівкою на суму, що перевищує 109 800 доларів США.
Представники FKTK заявили, що банк виявився не в змозі збільшити свій акціонерний капітал та розробити необхідні механізми внутрішнього контролю та стратегії діяльності. За інформацією регулюючих органів, два найбільших акціонери банку, Ігор Буймистер і Іван Фурсін, не змогли «виконати свої зобов'язання перед банком».
На цьому тижні представники FKTK повідомили, що комісія також зафіксувала постійні порушення в операціях банку, пов'язані із запобіганням відмиванню грошей і фінансування терористів.
В своєму розслідуванні OCCRP повідомляв, чтоTrasta Komercbanka служив в якості «перевалочного пункту» для викачує з Росії мільярдів доларів.
За даними цього репортажу, цілий ряд компаній і банків переправляли гроші в Trasta Komercbanka, користуючись складною «паперової» схемою. Виглядала вона так: компанія не виконувала зобов'язання по позиці, перекладаючи відповідальність за борг на російську компанію (або компанії) або на громадянина Молдови. Потім молдавські суди підтверджували борговий інструмент з допомогою підроблених або неполнихдокументов і вимагали від російської компанії сплати заборгованості. Рішення суду дозволяло законно вивести вкрадені гроші в Євросоюз через Trasta Komercbanka.
Trasta Komercbanka також входив в чіслошесті латвійських банків, причетних до справі Сергія Магнітського , Коли преступнаягруппіровка зробила податкові махінації на суму 230 мільйонів доларів щодо інвестиційного фонду і таємно вивела викрадені кошти з Росії.
У четвер представники FKTK заявили, що вони шукали в законодавстві ЄС і Латвії можливості для порятунку банку, однак прийшли до висновку, що банк не зміг виконати необхідні умови.
За інформацією регулюючих органів, догляд Trasta Komercbanka з ринку не зробить істотного негативного впливу на стабільність латвійського фінансового сектора, а в разі його ліквідації латвійська влада відшкодують всім вкладникам збитки на суму до 109 800 доларів. Вони також заявили, що порятунок банку або укладення з ним угоди «не відповідало державним інтересам».